新加坡做為東南亞發(fā)展趨勢的關(guān)鍵地區(qū)，是全世界知名的金融業(yè)和貿(mào)易管理中心，目前愈來愈多中國企業(yè)陸續(xù)注冊(cè)新加坡公司。然而新加坡公司的最新政策，有關(guān)新加坡公司實(shí)際控制人的信息須進(jìn)行登記備案，在7月將錄入新加坡當(dāng)局的「中央登記冊(cè)」中。

新加坡關(guān)于實(shí)際控制人的通知

為了更好管理企業(yè)，使企業(yè)實(shí)體的所有權(quán)和控制權(quán)更加透明，建立反洗錢體系并減少非法濫用公司實(shí)體的情況，新加坡開始實(shí)行實(shí)際控制人登記備案。這將使新加坡符合國際標(biāo)準(zhǔn)，保持其廉潔金融中心的良好聲譽(yù)。

根據(jù)新加坡會(huì)計(jì)與企業(yè)管理局（ACRA）最新消息顯示，在新加坡成立的所有公司、外國公司和有限責(zé)任合伙公司都需要保留“實(shí)際控制者登記冊(cè)”。鑒于新冠肺炎疫情的影響，新加坡將登記「中央登記冊(cè)」的時(shí)間從5月延遲到7月。

實(shí)際控制人需要提供哪些資料

新加坡公司實(shí)際控制人是指對(duì)公司具有“重大利益”或?qū)揪哂小爸卮罂刂茩?quán)”的個(gè)人或法人實(shí)體。

① 如果是個(gè)人進(jìn)行實(shí)際控制人登記冊(cè)備存，所需信息包括：

全名、別名（如有的話）、住址、國籍、身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)碼、出生日期、擔(dān)任控制人的日期和終止擔(dān)任日期。

② 如果是法人進(jìn)行實(shí)際控制人登記冊(cè)備存，所需信息包括：

·公司名稱；

·注冊(cè)辦事處地址；

·實(shí)際控制人的法律形式

·由注冊(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的唯一實(shí)體編號(hào)(如果有的話)；

·在司法轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)上的識(shí)別號(hào)碼或注冊(cè)號(hào)碼（如適用）；

·在司法轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)上的名稱（如適用）；

·實(shí)際控制人成立為法團(tuán)的司法管轄權(quán)及章程；

·成為實(shí)際控制人開始和結(jié)束的日期

如何準(zhǔn)備實(shí)際控制人備案

首先需要是被公司的實(shí)際控制者，并向新加坡公司的實(shí)際控制人發(fā)出通知來獲取實(shí)際控制人的資料。新加坡的所有公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)都必須在提交常年報(bào)告時(shí)向ACRA申報(bào)公司登記冊(cè)的所在地。

實(shí)際控制人登記冊(cè)應(yīng)以電子或紙本形式保存在申報(bào)代理或公司的注冊(cè)辦公室。當(dāng)新加坡政府相關(guān)部門需要依據(jù)任何成文法律提出要求時(shí)，公司必須提供實(shí)際控制人備案記錄。

實(shí)際控制人登記冊(cè)備案的時(shí)間節(jié)點(diǎn)

① 新成立的公司和新注冊(cè)的LLP必須在注冊(cè)成立之日起30天內(nèi)注冊(cè)可注冊(cè)的控制人；

② 不需要在開始日期之后保留控制人登記的公司，必須在被要求的60天內(nèi)保留登記冊(cè)；

③ 在之后的運(yùn)營維護(hù)中公司必須在收到控制人對(duì)公司發(fā)出的通知的回復(fù)后，2個(gè)工作日內(nèi)將信息輸入其可注冊(cè)控制人登記冊(cè)。