隨著“一帶一路”的推動(dòng)，中國(guó)企業(yè)選擇在境外投資越來越多，而對(duì)外投資備案( ODI備案)是境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行境外投資的合法途徑之一。那么如何判斷注冊(cè)香港公司是否需要做 ODI備案呢？

什么是境外投資備案（ODI）   

境外投資（ODI），即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。

根據(jù)相關(guān)法規(guī)，我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行ODI備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。

什么情況需要辦理境外投資備案？   

1、國(guó)內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理業(yè)務(wù)等需要?jiǎng)?chuàng)建海外公司；

2、企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進(jìn)行匯款操作；

3、國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司再返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)開設(shè)銀行外匯賬戶；

4、國(guó)內(nèi)企業(yè)同國(guó)外公司有合作的項(xiàng)目或業(yè)務(wù)，

5、內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款；

如何判斷香港公司是否需要辦理ODI備案?

由于政策原因，因此在香港注冊(cè)公司也屬于境外公司，有客戶問小編，有些境外公司在拓展境外業(yè)務(wù)時(shí)需要辦理ODI備案，而有的又不需要，這到底是依據(jù)什么來判定的呢?

設(shè)立香港公司或者其他離岸公司，如果單純做貿(mào)易，不需要對(duì)注冊(cè)資本進(jìn)行實(shí)繳(香港公司不需要實(shí)繳)，那么就不涉及錢轉(zhuǎn)出去的問題，自然這種情況是不需要進(jìn)行境外投資備案的。

如果個(gè)人設(shè)立的境外公司要進(jìn)行海外投資、持有資產(chǎn)等，涉及到大額資金從國(guó)內(nèi)賬戶轉(zhuǎn)入到境外公司賬戶中去，那么就需要進(jìn)行境外投資備案，否則錢沒有辦法出境。

境外投資和跨境貿(mào)易是兩碼事，目前大多數(shù)賣家注冊(cè)香港公司是從事跨境電商貿(mào)易活動(dòng)，因此并不需要進(jìn)行ODI備案。